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Fisco, controlli sui conti correnti Unicredit, Bnl e Sanpaolo

 

Sono ore di tensione per il Fisco dopo l’annuncio di controlli pi๠efficaci per i correntisti dei principali istituti di credito nazionali. I conti correnti

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I conti correnti di Unicredit, Bnl e Intesa Sanpaolo diventano il bersaglio del fisco italiano: èquanto si prevede dopo l’ok dell’Agenzia delle Entrare intenzionata a effettuare verifiche accurate sui principali istituti di credito nazionali. In sostanza da adesso in poi sarà  possibile confrontare il reddito dichiarato con il conto del contribuente.

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Lotta all'evasione per ridurre il carico fiscale sui contribuenti deboli

Evasione fiscale, in arrivo controlli su 230mila contribuenti

Saranno ben 230mila i controlli che scatteranno nel corso del triennio 2018/2020 con l’obiettivo dichiarato di contrastare efficacemente l’evasione fiscale, piaga del nostro Paese. 

Lotta all'evasione per ridurre il carico fiscale sui contribuenti deboli

La convenzione stipulata fra l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza prevede non solo i controlli, ma anche il potenziamento della compliance, vale a dire le procedure amichevoli per tentate di contrastare il pi๠efficacemente possibile l’Iva. 

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Fisco, come funzionano i nuovi controlli

Nuovi controlli in vista per i contribuenti italiani: l’Agenzia delle Entrate ha confermato di voler effettuare una serie di nuovi controlli sui movimenti sul conto corrente facendo riferimento ai movimenti mensili di accrediti e prelievi. Sotto controllo ci sarebbero in particolare tante richieste di giustificazioni da parte delle Entrate per il momento sull’anno 2014 e successivamente per gli altri anni. 

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Sotto controllo, i movimenti giornalieri che risultano superiori a 1000 euro e quelli mensili superiori a 5000 euro. 

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Ecobonus, arrivano i controlli dell’ENEA

Scattano i controlli dell’ENEA per verificare che effettivamente ci sia la sussistenza dei requisiti necessari per fruire dei vantaggi dell’Ecobonus: il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che lancia i controlli èstato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed èvolto a verificare che i contribuenti che abbiano usufruito delle detrazioni fiscali del 50% e del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici siano di fatto in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge.

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Il Decreto prevede che entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno l’ENEA sottoponga alla Direzione generale per il mercato elettronico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello Sviluppo Economico, un programma di controlli a campione sugli interventi che siano stati conclusi entro il 31 dicembre dell’anno precedente. I controlli a campione potranno essere effettuati in un limite massimo dello 0,5% delle istanze pervenute. 

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Movimenti bancari, controlli sopra i 10mila euro

Scattano nuovi obblighi di comunicazione per prelievi e per versamenti sopra i 10mila euro al mese. Questo èquanto viene previsto dal documento Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive che èstato pubblicato sul sito della Banca d’Italia e sottoposto a consultazione pubblica: nel documento vengono riportate le istruzioni con cui l’Unità  di Informazione Finanziaria per l’Italia èpronta a disciplinare le comunicazioni oggettive.

banche web

Le indicazioni previste sono rivolte alle banche, alle poste, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento “dando prima attuazione all’articolo 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, numero 231 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, numero 90”. 

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Agenzia delle Entrate, i controlli contro l’evasione fiscale

Arrivano i controlli dell’Agenzia delle Entrate rivolta a redditi o altre somme portate all’estero e non dichiarate: i contribuenti “a rischio” dovranno rispondere a un questionario per poter spiegare le eventuali anomalie su conti esteri, ma anche plusvalenze finanziarie, redditi da lavoro tassati in altri paesi.

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La lettera in sostanza offre al contribuente 15 giorni per rispondere e andare a fornire spiegazioni regolarizzando la propria posizione inviando la documentazione necessaria o iniziando un percorso di regolarizzazione.

Il contribuente viene invitato a presentare una dichiarazione dei redditi integrativa con il quadro RW correttamente compilato con poche indispensabili informazioni: 

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Pensioni all’estero, arrivano i controlli

Al via la seconda fase di accertamento delle pensioni all’estero: èl’Inps, con il messaggio n. 1527/2018 ad avviare la seconda fase di accertamento dell’esistenza in vita per gli anni 2017 e 2018 facendo riferimenti ai pensionati residenti in Sud America, Centro America, Nord America, Asia, Estremo Oriente, Paesi Scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi che erano stati in precedenza esclusi dai controlli.

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Tutti i pensionati che ricevano la missiva dovranno compilare i moduli di attestazione dell’esistenza in vita, firmarli e poi farli firmare da un testimone accettabile, inviarli con la documentazione di supporto, alla casella postale “PO Box 4873 Worthing BN99 3BG, United Kingdom”.

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Agenzia delle Entrate, controlli per i residenti all’estero che versano contributi alle colf in Italia

Finiscono ora al centro dell’attenzione del fisco gli italiani che hanno trasferito la residenza all’estero, ma continuano a versare i contributi per la Colf in Italia e continuano a pagare la bolletta della luce. L’Agenzia delle Entrate intende far luce su un fenomeno sempre pi๠consistente.

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Il numero degli italiani che hanno cambiato residenza chiedendo l’iscrizione all’Aire (elenco completo di coloro che hanno abbandonato l’Italia) cresce, ma adesso scattano anche gli scambi di informazione internazionale sulla base dei dati di 53 Paesi.

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Requisiti agevolazione prima casa

Nei prossimi articoli affronteremo un tema molto importante per il cittadino medio: l’imposizione fiscale sulle abitazioni, con le relative agevolazioni.

Prima di iniziare, perà², ènecessario chiarire cosa s’intende con “prima casa”. Infatti, la maggior parte delle norme fiscali assume connotati diversi a seconda che abbiamo a che fare con una prima casa oppure con un qualunque altro fabbricato; in particolare, la pressione fiscale ènettamente pi๠favorevole nella prima ipotesi.

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Rigorosi controlli contro le sofisticazioni alimentari

In tema di adulterazione di cibi e bevande gli italiani sono molto sensibili e pretendono dalle autorità  controlli serrati e senza quartiere.

Proprio per questo motivo, i risultati arrivano e sono molto significativi, come ha spiegato recentemente il sottosegretario alla Salute Francesca Martini in una conferenza-stampa con i vertici del NAS (il Nucleo Antisofisticazioni dei Carabinieri).

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Controlli antimafia sugli appalti minori

Profondi cambiamenti in vista nel mondo degli appalti pubblici: per combattere le persistenti e capillari infiltrazioni della criminalità  organizzata, infatti, le nuove norme volute dal ministro Renato Brunetta intensificano in misura radicale i controlli antimafia.

Fino ad oggi, infatti, i controlli sul campo erano riservati agli appalti di entità  maggiore, superiore cioèalla soglia (fissata in sede comunitaria) pari a 4.850.000 euro. Invece, per tutte le gare di dimensione minore, che poi sono la grande maggioranza, erano fino ad ieri sufficienti dei controlli ex-ante pi๠nominali che sostanziali.

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Vini, nuove regole su qualifiche e controlli

Dopo lunghi lavori preparatori, il Governo ha varato il decreto legislativo che, recependo le direttive europee in materia, rivede molte regole per i produttori di vini.

Le finalità  della riforma sono diverse, dalla semplificazione della normativa al rafforzamento della tutela della qualità  dei prodotti a favore dei consumatori. Lo scopo principale che li riassume tutti, comunque, èquello di rafforzare la competitività  delle aziende italiane, in uno dei comparti agroalimentari pi๠importanti in Italia all’interno del settore primario.

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Fatture telematiche e controlli selettivi nella manovra economica 2010

Il capitolo fiscale della manovra 2010 contiene numerose altre misure, oltre a quelle descritte nell’articolo precedente.

Vengono, per esempio, fissati nuovi indici per stabilire chi sottoporre a controllo. Per l’Agenzia delle Entrate non èpossibile controllare la contabilità  di tutti i contribuenti, cosଠsi ricorre a parametri che individuino le situazioni pi๠anomale e meritevoli di approfondimento.

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Caccia ai falsi invalidi nella manovra 2010

Il fenomeno dei falsi titolari di pensione di invalidità  non ècerto recente e l’emanazione di misure per contrastare il fenomeno èavvenuta pi๠volte negli anni. Le nuove regole in materia contenute nella manovra economica appena varata, dunque, s’inseriscono in un solco già  consolidato.

Innanzitutto, viene previsto un controllo a tappeto nei confronti dei titolari di tali rendite: oltre, cioà¨, alle ordinarie attività  di accertamento, se ne eseguiranno di straordinarie. L’obiettivo èquello di incrementare di duecentomila unità  le visite di controllo compiute ogni anno; ècomunque da verificare se il carente organico dell’INPS si dimostrerà  in grado di soddisfare il traguardo.

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